کپی تریدینگ چیست؟ معرفی Copy Trading + آموزش استراتژی معاملاتی

کپی تریدینگ چیست و چه مزایایی دارد؟ این سبک از معامله برای چه کسانی مناسب است؟ اصلی‌ترین بخش در بازارهای مالی، انجام تحلیل‌های پیچیده و صرف زمان زیاد برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملات مناسب است؛ اما تصور کنید که  بدون نیاز به صرف زمان، می‌توانستید از تحلیل تریدرهای حرفه‌ای استفاده کنید.

این دقیقا همان مفهوم Copy Trading است که در آن، استراتژی معاملاتی تریدرهای باتجربه را در حساب معاملاتی خود کپی می‌کنید؛ به این صورت که هر معامله‌ای که تریدر انجام می‌دهد، در حساب شما نیز به‌طور خودکار انجام می‌گیرد.

در این نوشته از صرافی کبرین، به بررسی مفهوم کپی تریدینگ، نحوه کار، مدل‌های درآمدی، مزایا و ریسک‌ها و نحوه شروع Copy Trading خواهیم پرداخت؛ پس تا انتها همراه ما باشید.

کپی تریدینگ چیست و برای چه کسانی مناسب است؟

 

 

Copy Trading روشی است که در آن معامله‌گران تازه‌کار یا کم‌تجربه، معاملات یک تریدر حرفه‌ای را با استفاده از پلتفرم‌های مخصوص کپی می‌کنند. به عبارت دیگر، فرد مبتدی همه حرکات معاملاتی تریدرهای باتجربه را کپی و در حساب خود اجرا می‌کند.

در این فرایند، معامله‌گر حرفه‌ای (Lead Trader یا Signal Provider)، تصمیمات خرید و فروش را می‌گیرد و سایر کاربران یا همان Followers، این معاملات را به صورت خودکار یا نیمه خودکار در حساب خود تکرار می‌کنند. علاوه بر کپی معاملات، تریدرهای مبتدی می‌توانند با روش ترید معامله‌گران حرفه‌ای آشنا شوند و همان استراتژی‌ها را به کار ببرند.

کپی تریدینگ از مفاهیم قدیمی‌تر مثل Mirror Trading سرچشمه می‌گیرد که نخستین بار در سال 2005 توسط شرکت Tradency معرفی شد. اولین پلتفرم اختصاصی این سبک معاملاتی، ZuluTrade بود که نسخه آزمایشی آن در سال 2008 در اختیار کاربران قرار گرفت. در اوایل دهه 2010 میلادی، بازار کپی رایتینگ گسترش یافت و برای مثال، eToro در سال 2010 ویژگی Copy Trader را معرفی کرد و توانست در سال 2012، علامت تجاری Copy Trader را ثبت کند.

با فراگیر شدن ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو مثل BingX تاسیس شدند. بروکر Binance نیز در آوریل سال 2024، ابزار کپی تریدینگ اسپات را معرفی کرد که در آن، تریدرهای حرفه‌ای 10 درصد از سود فالوورها را دریافت می‌کنند.

اصول کار کپی تریدینگ به چه شکل است؟

برای استفاده از Copy Trading در صرافی‌هایی مانند OKX یا ByBit، ابتدا باید حساب معاملاتی خود را به پلتفرم کپی تریدینگ مورد نظر متصل نمایید. این کار از طریق کلید API Key یا امکانات داخلی صرافی انجام می‌گیرد.

مدل درآمدی کپی تریدرها به دو صورت است که عبارتند از:

• مدل درآمدی Profit-Share: در این مدل، معامله‌گر حرفه‌ای، درصدی از سود معامله را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند. برای مثال، بایننس برای تریدرهای اصلی 10 درصد سود در نظر گرفته است.
• مدل درآمدی Subscription: برخی پلتفرم‌های مثل 3Commas، به‌جای تقسیم سود، حق اشتراک ماهانه دریافت می‌کنند. در این روش، کاربر مبلغ ثابتی را پرداخت می‌کند و همه معاملات را در مدت زمان تعیین شده، کپی می‌کند.

حالت‌های اجرای معاملات در کپی تریدینگ نیز به سه صورت انجام می‌شود:

• خودکار: در این روش، همه معاملات Lead Trader بدون مداخله کاربر، به شکل خودکار در حساب کاربر اجرا می‌شود.
• نیمه‌خودکار: کاربر می‌تواند تغییراتی را در استراتژی اعمال کرده و سپس معاملات را کپی کند.
• دستی: در این سبک، کاربر تصمیم‌گیرنده نهایی است و پس از مشاهده معاملات Lead Trader، به صورت دستی آن‌ها را در حساب خود تکرار می‌کند.

تفاوت Copy Trading با Social Trading و Mirror Trading

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و ترید آیینه‌ای، سه مفهوم نزدیک به هم هستند و ممکن است کاربران مبتدی آن‌ها را با هم اشتباه بگیرند؛ اما این مفهوم‌ها تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند که در جدول زیر توضیحات کامل آورده‌ایم:

ویژگی	Copy Trading	Social Trading	Mirror Trading
سطح کنترل کاربر	متوسط، کاربر می‌تواند میزان سرمایه، حدضرر و توقف خودکار معامله را تنظیم کند.	بالا، کاربر آزاد است تحلیل‌ها را بررسی و خودش تصمیم‌گیری کند.	پایین، اجرای کامل و خودکار استراتژی بدون دخالت کاربر انجام می‌شود.
میزان ریسک	متوسط، به عملکرد تریدر و تنظیمات کاربر بستگی دارد.	بالا، احتمال خطای فردی و تصمیم‌های هیجانی بیشتر است.	پایین تا متوسط، استراتژی‌ها تست شده و الگوریتمی هستند.
کاربر هدف	معامله‌گران کم تجربه و تازه‌کار	کاربران علاقمند به یادگیری و تحلیل	سرمایه‌گذارانی که ترجیح می‌دهند همه چیز خودکار باشد.

سوشال تریدینگ نوعی شبکه اجتماعی مالی است که در آن، معامله‌گران، ایده‌ها و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند؛ اما در کپی تریدینگ، تمرکز بر روی تکرار معاملات است و تبادل اطلاعات وجود ندارد. میرور تریدینگ نیز سیستم‌های الگوریتمی است که استراتژی یک تریدر را به صورت خودکار بازتولید می‌کنند.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

کپی کردن معاملات دیگران 5 مزیت اصلی و مهم دارد که عبارتند از:

• صرفه‌جویی در زمان: کپی تریدینگ نیاز به تحلیل مداوم بازار ندارد و تریدر با حداقل وقت می‌تواند از معاملات دیگران استفاده کند.
• فرصت یادگیری: معامله‌گران مبتدی می‌توانند با مشاهده و تقلید از استراتژی‌های افراد موفق، تجربه بیشتری به دست آورند.
• تنوع پرتفوی: این پلتفرم‌ها امکان کپی همزمان از چند تریدر را فراهم می‌کنند؛ بنابراین می‌توانید سرمایه خود را در دارایی‌ها و استراتژی‌های مختلف ارز دیجیتال یا فارکس تقسیم کنید و ریسک معاملات را به حداقل برسانید.
• حذف احساسات: اگر از کپی تریدینگ خودکار استفاده کنید، معاملات بدون تصمیمات هیجانی و دخالت انسانی انجام می‌گیرد؛ همچنین تریدرهای حرفه‌ای استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی دارند و همین مساله می‌تواند میزان ضررهای احتمالی را کاهش دهد.
• درآمد غیرفعال: پس از تنظیم اولیه پلتفرم Copy Trading، حساب شما به طور خودکار معاملات را کپی می‌کند و درآمد غیرفعال به دست می‌آورید.

Copy Trading چه ریسک‌هایی دارد؟

در کنار مزایا بالا، کپی تریدینگ ریسک‌هایی هم به دنبال دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افت سرمایه (Drawdown): تریدری که برای کپی معاملات انتخاب می‌کنید، ممکن است ضرر کند و در نتیجه، شما هم ضرر می‌کنید. قبل از انتخاب، حتما سابقه معامله‌گر را بررسی کنید تا با انتخاب اشتباه تریدر، دچار ضرر نشوید.
• لغزش قیمت (Slippage): ممکن است معامله با قیمتی متفاوت از زمان تصمیم‌گیری شما انجام شود و سود کمتری به دست آورید.
• عدم کنترل کامل: در کپی تریدینگ، معامله‌گران کنترل کاملی بر روی معاملات ندارند؛ این مساله برای افرادی که می‌خواهند خودشان تصمیم بگیرند، مشکل‌ساز خواهد بود.
• لوریج بیش از حد: اگر تریدر با اهرم بالا معامله کند، نوسانات شدید می‌توانند ضررهای بزرگی را ایجاد کنند.
• هزینه‌های اضافی: پلتفرم‌های Copy Trading هزینه‌های اضافی مثل کارمزد خدمات را از شما دریافت می‌کنند؛ این هزینه‌ها را اگر مدیریت نکنید، باعث کاهش سود شما و میزان تحمل ریسک خواهد شد.

راهنمای ۴ مرحله‌ای شروع در صرافی‌های ارز دیجیتال

 

در دنیای Cryptocurrency پلتفرم‌های زیادی مثل Bingx، ZuluTrade، EToro و AvaTrade برای کپی تریدینگ وجود دارند. از آنجایی که هر کدام از این پلتفرم‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند، با رفتن به صفحه آن‌ها، اطلاعات کافی را به دست آورید. به طور کلی، برای شروع در پلتفرم‌های Copy Trading باید مراحل زیر را طی کنید:

1. افتتاح حساب و احراز هویت (KYC)

بعد از بررسی پلتفرم‌های کپی تریدینگ، باید در صرافی مورد نظر ثبت‌نام و مراحل احراز هویت را تکمیل کنید؛ با این کار، پلتفرم به شما اجازه فعالیت و استفاده از امکانات را می‌دهد.

2. واریز تتر و شارژ حساب کپی تریدینگ

هر کدام از پلتفرم‌ها حداقل مبلغ برای شروع فعالیت را در نظر می‌گیرند که باید حساب خود را به همان اندازه شارژ کنید. برای مثال، صرافی eToro حداقل 200 دلار برای کپی تریدینگ تعیین کرده است.

3. انتخاب تریدر با استفاده از فیلترها

در بخش کپی تریدینگ پلتفرم‌ها، با استفاده از فیلترهای مختلف مثل نرخ بازدهی (ROI)، حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)، سابقه فعالیت، تعداد معاملات موفق (Win Rate)، تعداد فالوورها (Total Followers) و امتیاز ریسک (Risk Score)، باید سطح تریدر را بررسی نمایید.

4. تعیین حد ضرر کل و فعال‌سازی Auto-Stop

پس از آغاز کپی، باید حد ضرر کلی حساب را تعیین کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها امکان تعیین حد ضرر (Stop-Loss) برای کل پرتفوی را دارند. با فعال کردن حالت Auto-Stop، اگر سرمایه شما به درصد مشخصی افت کند، فرایند کپی به طور خودکار متوقف خواهد شد. این تنظیمات به شما کمک می‌کنند تا در صورت تغییر ناگهانی بازار، از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید.

برای انتخاب تریدر در کپی تریدینگ چه معیارهایی را باید در نظر بگیریم؟

 

برای انتخاب معامله‌گر در Copy Trading بهتر است این 8 سوال را از خودتان بپرسید:

1. تریدر از چه سبک معاملاتی استفاده می‌کند؟ آیا از سبک کوتاه‌مدت مثل اسکالپ استفاده می‌کند یا استراتژی‌های بلندمدت مثل هولد را ترجیح می‌دهد؟
2. تریدر چه نوع دارایی‌هایی را معامله می‌کند؟ آیا تمرکز او بر بازار فارکس است یا در بازار ارز دیجیتال، سهام یا ترکیبی از آن‌ها فعالیت دارد؟
3. میانگین حجم هر معامله تریدر چقدر است؟ آیا حجم معاملات با مدیریت سرمایه همراه است یا بخش زیادی از سرمایه را وارد معامله می‌کند؟
4. نسبت سود به زیان در معاملات تریدر به چه شکل است؟ آیا میزان ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) منطقی است؟
5. تریدر چطور از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده می‌کند؟ آیا برای هر معامله حد ضرر تعیین می‌کند؟
6. معاملات خود را در چه بازه زمانی انجام می‌دهد؟ آیا معاملات تریدر روزانه بسته می‌شوند یا ممکن است چند روز باز بمانند؟
7. بیشترین اهرمی که در معاملات استفاده می‌کند چقدر است؟ آیا میزان اهرم او با شرایط بازار و سطح ریسک شما هماهنگ است؟
8. چه درصدی از سرمایه خود را به هر معامله اختصاص می‌دهد؟ آیا تریدر از مدیریت سرمایه معقولی استفاده می‌کند یا کل موجودی را درگیر می‌کند؟

استراتژی‌های محبوب در Copy Trading

 

بعد از اینکه متوجه شدیم کپی تریدینگ چیست، در این بخش قصد داریم برخی از استراتژی‌های موثر در این حوزه را بررسی کنیم. این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند تا سود خود را افزایش و میزان ریسک را مدیریت کنید.

1. استراتژی Trend Following

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها در میان تریدرهای حرفه‌ای، پیروی از روند بازار است. در این روش، معامله‌گر همگام با جهت بازار (چه صعودی و چه نزولی) وارد معامله می‌شود و تا زمان برگشت روند، در معامله باقی می‌ماند. در استراتژی Trend Following از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مثل RSI برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

2. استراتژی کپی تریدینگ Swing / Position

در این استراتژی، هدف تریدر، سود گرفتن از نوسانات بازار در چند روز تا چند هفته است. معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند فیبوناچی یا میانگین متحرک، روند بازار را شناسایی و سپس وارد معامله می‌شوند.

3. استراتژی Scalping (فارکس)

اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه‌مدت است که تریدرها از تغییرات کوچک قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند. این استراتژی در مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌گیرد و استفاده از آن در کپی تریدینگ نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد.

4. استراتژی HODL + DCA (کریپتو)

یکی از استراتژی‌های Copy Trading در بازار ارزهای دیجیتال، HODL (به معنای نگهداری بلندمدت) + DCA (Dollar-Cost Averaging) است. در این روش، تریدرها به جای دنبال کردن روند بازار، به‌طور منظم ارز دیجیتال خریداری می‌کنند و با رویکردی بلندمدت، میزان ریسک را کاهش می‌دهند.

مقایسه بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ در ۲۰۲۴

Copy Trading در سال 2024 به بلوغ بیشتری رسیده است و پلتفرم‌ها‌ با ارائه ویژگی‌های منحصر به فرد، رقابت گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند. هر پلتفرم با توجه به جامعه هدف، نوع دارایی‌های پشتیبانی‌شده، رابط کاربری، کارمزد و ابزارهای مدیریت ریسک، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در جدول زیر می‌توانید آن‌ها را ببینید.

پلتفرم	نوع دارایی‌ها	مزایا	معایب	کارمزد کپی
eToro	فارکس، کریپتو، سهام و ETF	رابط کاربری ساده، شبکه اجتماعی قوی و تنوع دارایی‌ها	کارمزد نسبتا بالا و محدودیت‌های برداشت	متغیر؛ بخشی از اسپرد
Binance	ارز دیجیتال	نقدشوندگی بالا، کپی ترید اسپات و فیوچرز و تنوع رمز ارزها	نیاز به حداقل دارایی برای فعالسازی کپی	10 درصد
BingX	ارز دیجیتال	پاداش اولیه و تنوع رمز ارزها	محدود به کریپتو و ابزارهای پیشرفته کمتر	متغیر
OKX	ارز دیجیتال	ابزارهای مدیریت ریسک و رابط کاربری ساده	کارمزد 13 درصد	13 درصد
ZuluTrade	فارکس و کالاها	سابقه طولانی، الگوریتم رتبه‌بندی تریدر و امکان اتصال به اکثر بروکرها	محدود به بازار سنتی فارکس و عدم پشتیبانی از ارز دیجیتال	متغیر (با توجه به بروکر)

Copy Trading در بازارهای مختلف

نوع بازار مالی که انتخاب می‌کنید، تاثیر زیادی در عملکرد و میزان ریسک شما در کپی تریدینگ دارد. محبوب‌ترین بازارهای که امکان استفاده از Copy Trading وجود دارد عبارتند از:

• فارکس (Forex): فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و نقدشوندگی بسیار بالا و امکان استفاده از لوریج (Leverage)، باعث شده تا کپی تریدینگ در این بازار محبوبیت زیادی داشته باشد.
• ارز دیجیتال: این بازار 24 ساعته است و نوسان بسیار زیادی دارد. در بازار کریپتو، شما می‌توانید کپی اسپات و کپی فیوچرز انجام دهید. کپی تریدرها در کریپتوکارنسی از استراتژی‌هایی مانند HODL و اسکالپ استفاده می‌کنند. یکی از معایب کپی تریدینگ در این بازار، کارمزد شبکه است که هنگام جابه‌جایی رمز ارزها باید پرداخت کنید.
• سهام و ETF: بازار سهام زمان‌بندی مشخصی دارد و سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت در آن فعالیت می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مهم این بازار، نقدشوندگی بالا است. پلتفرم‌هایی مانند eToro امکان کپی تریدینگ در بازار سهام و صندوق‌های قابل معامله را فراهم می‌کنند. دقت داشته باشید که با توجه به پلتفرم و نوع کشور، برای هر معامله باید کارمزد مشخصی پرداخت شود.

آیا کپی تریدینگ روش مناسبی برای کسب سود در بازارهای مالی است؟

Copy Trading برای افراد تازه‌کار و کم تجربه که به دنبال کسب سود از بازارهای مالی هستند، گزینه مناسبی است؛ اما باید بدانید که کپی تریدینگ خالی از ریسک نیست و اگر تریدر درستی را انتخاب نکنید، ممکن است ضرر زیادی متوجه شما شود. در این نوشته، به سوال کپی تریدینگ چیست پاسخ دادیم و نکات مهم در رابطه با آن را بررسی کردیم. با مطالعه این موارد می‌توانید بهترین تصمیم را بگیرید.

آیا تا به حال از کپی تریدینگ استفاده کرده‌اند؟ نظر شما در مورد این سبک معاملاتی چیست؟ خوشحال می‌شویم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سؤالات متداول

1. حداقل سرمایه لازم برای شروع Copy Trading چقدر است؟

حداقل سرمایه‌ (Copy Amount) برای معاملات کپی به پلتفرم و پلن انتخابی (Subscription Model) شما بستگی دارد. این عدد معمولا بین 10 الی 200 دلار است.

2. آیا درآمد کپی ترید مشمول مالیات است؟

بله، در بسیاری از کشورها درآمد کپی ترید باید در گزارش‌های مالیاتی (Tax Reporting) درج شود. علاوه بر آن، پلتفرم‌ها قوانین AML برای جلوگیری از پول‌شویی را رعایت می‌کنند.

3. آیا می‌توان ضرر را در کپی تریدینگ به صفر رساند؟

خیر، به دلیل نوسانات شدید (Volatility) در بازارهای مالی، راهی برای حذف کامل ریسک‌ها وجود ندارد؛ اما با استفاده از ابزارهایی مثل Take-Profit و Stop-Loss می‌توانید ریسک را به حداقل برسانید.

4. تفاوت حساب دمو و واقعی در کپی تریدینگ چیست؟

در حساب دمو شما می‌توانید استراتژی‌ها را بدون ریسک و با داده‌های واقعی تست کنید (Backtest) و با محیط آشنا شوید؛ اما در حساب واقعی، معاملات با پول واقعی انجام می‌گیرد و به ابزارهایی مثل VPS (سرور مجازی) برای اتصال به پلتفرم کپی تریدینگ احتیاج خواهید داشت.

5. بهترین اپلیکیشن کپی تریدینگ برای ایرانیان کدام است؟

XT.com، LBank، CoinEX و Toobit به دلیل پشتیبانی از API Copy، ابزارهای مدیریت ریسک و عدم تحریم ایرانیان، پلتفرم‌های مناسبی برای کاربران ایرانی هستند.